商业银行发现企业客户有下列（ ）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。
- A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
- B.易货交易
- C.进行实质与形式不符的交易
- D.发生处理方式异常的交易
- E.进行明显缺乏商业理由的交易
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D、E
解析
商业银行发现企业客户有下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易(11种类型)。①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易。②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易。③与特定客户或供应商发生大额交易。④进行实质与形式不符的交易。⑤易货交易。⑥进行明显缺乏商业理由的交易。⑦发生处理方式异常的交易。⑧资产负债表日前后发生的重大交易。⑨互为提供担保或连环提供担保。⑩存在有关控制权的秘密协议。⑥除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
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