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• 内部欺诈包括歧视／差别待遇事件。()
• 对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心，把贷款的担
• 操作风险是“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件
• 商业银行的操作风险是可以避免的。
• 商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议上约定，要求集团客户
• 流动性风险监管指标包括流动性覆盖率和流动性比例。
• 风险转移可以分为保险转移和再保险转移。
• 商业银行的董事会和高级管理层应当指定专门的部门负责市场风险的
• 采用内部评级法初级法的商业银行，保证是无条件可撤销的。
• 商业银行所承担的市场风险水平于其市场风险管理能力和市场利率相