全部 单选题 多选题 填空题 判断题 问答题

• 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻
• 中国人民银行主管反洗钱行政工作。（）
• 柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。（）
• 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司
• 商业银行信息安全主要管理应采取高新技术。（）
• 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源
• 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求
• 商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训。（）
• 业务连续性计划和年度报告应由信息科技风险管理部门或信息科技管
• 银行通常每年要进行个人信用评级，根据信用评级确定个人信用贷款