全部 单选题 多选题 填空题 判断题 问答题

• 内部环境处于内部控制五大要素之首。（）
• 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部
• 国别风险有两个基本特征，其中之一就是：国别风险发生在国际经济
• 操作风险可以分为由人员、系统缺陷、内部流程和内部事件所引发的
• 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以
• 风险补偿主要是指在损失发生以后对风险承担的价格补偿。（）
• 离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（）
• 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。（）
• 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）
• 进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有