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• 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总
• 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）
• 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。
• 以下法律法规中，属于法律的是（）。
• 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一
• 反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
• 沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服
• 一个典型和完整的洗钱过程不包括（）
• 反洗钱的主要制度不包括（）。
• （）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通