反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
- A.客户身份识别制度
- B.客户身份资料和交易记录保存制度
- C.大额交易与可疑交易报告制度
- D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
正确答案及解析
正确答案
C
解析
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。