全部 单选题 多选题 判断题 问答题

• 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（
• 商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时
• 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求
• 以下（）属于柜面业务存在的主要操作风险点。
• 引发一起操作风险损失的原因包括（）。
• 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
• 下列不属于资金业务的是（）。
• 基本指标法计量方法中，银行的收入越高，操作风险资本要求（）。
• 外部的盗窃、抢劫行为属于（）。
• 下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（）。