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反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

  • A.客户身份识别制度
  • B.客户身份资料和交易记录保存制度
  • C.大额交易与可疑交易报告制度
  • D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?

正确答案及解析

正确答案
A
解析

反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。?

考点?

反洗钱的主要框架?

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