全部 单选题 多选题 判断题 问答题

• 离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（）
• 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。（）
• 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）
• 进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有
• 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻
• 中国人民银行主管反洗钱行政工作。（）
• 柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。（）
• 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司
• 商业银行信息安全主要管理应采取高新技术。（）
• 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源