洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
- A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
- B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
- C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
- D.前期阶段、发展阶段、顶峰
正确答案及解析
正确答案
B
解析
B洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。故选B。
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- C.总行风险管理委员会→董事会风险执行委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
- D.董事会风险执行委员会→总行风险管理部→总行风险管理委员会→分行风险管理部→基层行风险管理部
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