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以下做法不正确的是( )

  • A.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并对其进行核对和登记
  • B.客户由他人代理办理业务的,银行应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
  • C.银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
  • D.银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款. 现钞兑换. 票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件

正确答案及解析

正确答案
B
解析

客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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判断题

货币政策的目的是在同一时期内同时实现经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡这四大目标。?(?)

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某企业为了扩展业务规模,要求员工集资入股,后该企业集资200万元,未及时分红被他人告发,该企业的行为()。

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单选题

建立垂直化的组织运作机制中,垂直管理线路应为()。

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  • C.总行风险管理委员会→董事会风险执行委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
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多选题

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单选题

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