金融机构在反洗钱方面的主要义务包括（ ）。
- A.健全反洗钱内控制度
- B.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案及解析
正确答案
A、B、E
解析
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
1.健全反洗钱内控制度。
2.建立客户身份识别制度。
3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
5.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
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